Eragiketa bateratua Gendarmerie Nacionale, polizia nazionala, Polizia d ’ Andorra eta europolek bakarrik ikusi ahal izango dituzte

Zazpi langile, frantzia, Andorra eta espainia atxilotutako dagozkien kapitalak zuritzeko nazioarteko sare bat

Funtsen jatorria iruzur bat eman ziola, eta nazioarteko "Ponzi piramidea, eta gutxi gorabeherako iruzurra" mota batzuen 10.500.000 euro; # # frantziako eta espainiako horretan deliturik egotea dira 15 luxuzko ibilgailuen baloratuak 3,5 milioi euroko baita gama altuko erlojuak balioarekin 320.000 euro # # gelditu egin da; pertsona bat cadizen eta egin da bi sarrera eta erregistroa, malaga, eta beste bat, cadiz

21/03/25

Agente operazio batean, polizia nazionalaren batera Nacionale Gendarmerie frantziako Polizia d ´ Andorra, koordinatzen du, eta ez duen arren zazpi pertsona atxilotu dituzte frantzian, Andorra eta Espainia nazioarteko sare bateko kapitalak zuritzeko funtsen Jatorria iruzur bat eman ziola, eta nazioarteko "Ponzi piramidea, eta gutxi gorabeherako iruzurra" mota batzuen 10.500.000 euro. Frantziako eta espainiako horretan deliturik egotea dira 15 luxuzko ibilgailuen baloratuak 3,5 milioi euroko baita gama altuko erlojuak balioarekin 320.000 euro. era berean gelditu egin da gure herrian dagoen pertsona baten Cadiz eta bi sarrera eta erregistroa, malaga, eta beste bat.

Ikerketak aurrera egin ahala, hasi ziren joan zen urtearen amaieran, komunikazio-kanalen bidez europolen jarri duen gure agente egindako ikerketak frantziako agintariek adierazten zen mugimendu susmagarriak diren banku-kontuetan salerosketa-enpresa bat. Enpresa horrek izan zituen 2.000.000 euro-transferentzien bitartez, ikuskapen-elkarte baten emiratí eskubidea bakarrik 2021 datozen baltzu helburu hau oso urrun zegoen txikizkako merkataritza.

Diru hori zati bat izan zen hainbat banku-kontu-era transferitu da atzerrian helbideratuta dauden beste zati bat enpresa eta aktiboen. atera zen ibilgailuak erosteko bi kontzesiodunek gama altuko kokatutako Andorrako printzerria erabili ziren, frantziako eta espainiako matrikulazio galdu gabe.

Informazio hori guztia bildu eta gero, joan den martxoaren 18an, 2025eko eragiketa bat egin zen, aldi berean, espainian eta andorran departamenduak judiziala hiru; horri esker, bost lagun atxilotu eta andorrako printzerria, Frantziako gain, eta atxiloketa-agindu bat aurkako europako izanaren susmagarri nagusia, hainbat erregistro), baita hiru herrialde batzuetan.

Ildo berean, erregistroa espainian, horietako bat bi etxebizitza batean kokatutako cadizen eta bigarrena, berriz, Malaga, urbanizazio-incautaron turismoak eta motozikletak, gainera, hiru telefono mugikorrak eta zortzi bost informatikako materiala.

Bestalde baitan aldetik, ikerketa paraleloa destinatuta dauden magistratu frantsesak eta andorranos egindako erregistroak, posible egin zuten lau automobil konfiskatzea luxuzko balioarekin, eta 600.000 euroko kontu bankarioetan 120.000 euro gutxi gorabehera gain.

Norvegiako agintariek ikertu batek piramide-formako iruzurra

Gure herrialdean bilatzen zen herritar batek. Orain ikertu zen atxilotu egoiliar norvegiera lehen norvegiako agintariek batek “ Ponzi ”; horren bidez jaso zuen iruzurra inbertitzaile txikizkarientzako batura 10.500.000 euro bidezko transferentziak ordainketa-plataforma baten Zati bat 147. diru hori 4.737.000 euro, guztira, transferitutako izan zen bi gehiago aitortu gabeko funtsen mugimendu 2021 sozietateen eta ezin izan zuten oinarri hartuta. Era berean, jarduera ekonomikoa zuritu inolako kapitalaren zati bat erabili zen, gutxienez 15 gama handiko ibilgailuak erosteko.

Nabarmentzen da auto horiek zergatik “ malus eskalan Écologique ” izeneko frantzian zerga diren alta zenbat CO2 aireratzen dugun erakunde bat sortu da eta iruzur fiskala ere ikertzen ari dira sortzen. frantziako ogasunari aitortu ez jabetza-kontzesionarioei andorranos testaferros auto horiek eta erabiltzea.

Azken prentsa-oharrak