Prentsa aretoa

Ikerketa hasi zen agenteek jakin zutenean Gizarte Segurantzaren kuotei iruzur egiten dieten enpresa-adar ugari zeudela merkataritza-sozietateak bata bestearen atzetik sortuz, testaferroak erabiliz eta ondasunak eta aktiboak ezkutatuz.

Hainbat kasutan, enpresek TGSSrekin zorrak sortzen zituzten, produkzio elementuak lekualdatzen zituzten eta aktiboak ezkutatzen zituzten zorrak ez ordaintzeko. Enpresen deskapitalizazio-ereduak ere identifikatu ziren, non diru-sarrerak eskudirutan erabiltzen baitziren funtsak arakatzea zailtzeko. Trametako batean, jakin zen arduradunek sozietate pantailak erabiltzen zituztela ordainketa betebeharrak saihesteko, Gizarte Segurantzarekiko zor esanguratsuak pilatuz.

Eragiketa horretan nabarmendutako kasuetako batek pertsona berak administratutako hainbat enpresaren sarea inplikatzen zuen, eta guztiek batera zor dezentekoa pilatzen zuten. Ikerketek erakutsi zutenez, enpresa horiek denboran bata bestearen atzetik zebiltzan, eta jarduerak eta helbideak partekatzen zituzten, langileen aseguru sozialen kuotak ez ordaintzeko helburuarekin. Gainera, diru-sarrera handiak aurkitu zituzten euren banku-kontuetan, eta ez zituzten erabili GSDOarekiko zorrak ordaintzeko.

Sozietate pantailak erabiltzen zituzten zorrak ezkutatzeko

Ikertutako beste kasu batean, zorrak ezkutatzeko eta Gizarte Segurantzako kuotak ez ordaintzeko sozietate pantailak erabiltzen zituen enpresa-talde bat atzeman zuten. Bilbe horrek zor handia sortu zuen GSDOrekin, eta iruzurrezko portaeraren eredu bat erakutsi zuen, zorrak pilatzen ziren bitartean merkatuan jarduten jarraitzeko enpresak sortuz.

Era berean, jakin zen enpresaburu batek zorrak sortu zituela 2021etik aurrera banku-kontu ugari erabiliz eta saldo positiboei eutsiz, baina langileen kotizazioak ordaindu gabe, eta horrek kalte larria eragin ziola GSDOri. Gainera, beste enpresa batzuekin loturak identifikatu zituzten, ikertutako enpresak horietan parte hartu baitzuen, eta ordaintzeko betebehar esanguratsuak pilatu baitzituzten.

Operazioen arabera, enpresaburu batzuek nahita deskapitalizatzen zituzten beren enpresak, GSDOrekin zorrak pilatzen zituzten bitartean. Diru-sarrerak eskudirutan erabiltzen zituzten funtsak ez arakatzeko, eta aktiboak ezkutatzen zituzten bahimenduak saihesteko. Iruzurrezko jardunbide horiek kalte ekonomiko nabarmena eragin zioten Gizarte Segurantzari, eta bilketa lanak zaildu zituzten.

Ikerketa horien harira, hainbat kooperatiba eta enpresa administratzen zituen senar-emazte batzuk identifikatu zituzten. Ikertzaileek jakin zuten enpresek bazkideak, langileak eta ekoizpen baliabideak partekatzen zituztela, eta haien artean aktiboak transferitzen zirela zorrak ordaintzea saihesteko. Jokabide horiek iruzurrezko sozietate-egitura bat eratu zuten, eta horrek zaildu egiten zuen zor ziren kopuruak berreskuratzea.

Guztira, 2.156.970,28 euroko kalte ekonomikoa eragin zioten Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari nahitaezko ordainketak saihesteko sortutako enpresa-sare guztiek. Kopuru hori handitu egingo zatekeen, poliziaren jarduketen ondorioz izan ez balitz; izan ere, negozioarekin jarraitzen zuten eta, aldi berean, Gizarte Segurantzaren premiamenduzko betearazpen-lanak oztopatzen zituzten sozietate berriak detektatu ziren.