Europolen laguntzarekin

Polizia Nazionalaren leporatu dioten gizon bat atxilotu du nazioarteko funtzionario-eroskeria

Egilea da, ustez, ustelkeria-delituak, kapitalak zuritzea eta agiriak faltsutzea; # # izan dira, 30.000 €inguru ditugu bahitu zaizkizu baloratu bost higiezinen baino lau milioi eta erdi euro baino gehiago balio duten bi milioi eta 21 finantza-aktiboak

09/08/24

Eragile polizia nazionalaren gijonen atxilotu egin izana leporatu dioten gizon bat egin diren ustelkeria-delituak, nazioarteko funtzionario-eroskeria, ustez, kapital-zuriketaren eta agiriak faltsutzea egin dira. bi sarrera eta erregistroa burutu dira, 30.000 €inguru duten bahitu zaizkizu baloratu bost higiezinen baino lau milioi eta erdi euro baino gehiago eta 21 finantza-aktiboak baino gehiago balio duten bi milioi.

Horrez gain, zer gertatu den zerikusia duten ikerketa batzuen abokatu espainiar baten eta goi-kargudunen artean ordainketak ekuatore gineak ordain enpresako akordio bat, herrialde horretako gobernuak proiektua garatzeko, transformazio-instalazioa martxan jartzea, arrantza-jarduerari lotuta.

Enpresaren administratzaile bakarra da atxilotua, 2020ra arte erregistratu. Hala eta guztiz ere, 2020 eta merkataritza-jardueraren ia 2022 erregistratu zituen diru-sarrerak baino handiagoa izan behar du. lau bi milioi eta erdi euro baino gehiago egongo lirateke Bi transferentziak kontratuari buruzko urtarrilean sinatua: 2019 eko goi-kargudunak Ekuatore Ginea eta enpresaren arteko espainiako instalazioa martxan jartzea, arrantza-produktuen eraldakuntza-. Hondo horiek transferentzia nazionalak eta banku-kontuen bidez etab. ikerketa agerian geratu zen horien pertsona onuradunen artean gobernatzeko moduarekin lotuta egongo lirateke herrialde hartara.

Enpresak ez antzeko lanak egin zituen, sortu zenetik

Aipatutako enpresak dagokionez, proiektuaren ardura, ikertzaileek ez zela averiguaron antzeko lan gehiago egin, eratzen denetik hasita. Nahiz eta afrikako gobernu arteko kontratua, eta espainiako enpresa bat finkatu beharko litzateke egitasmoa gauzatzeko epea bi urte, ez da urte horretara arte 2024, ikuskatu ondoren, ogasun hasi zenean, nolabaiteko garapen operatiboa.

Zantzu haiek guztiak egokia emateko kereila bertan duen auzitegi nazionaleko fiskalak, txostenak oinarri hartuta, ikertzaileek azaldu zuen, agintaritza judizialak serieko bi sarrerak eta erregistroa egin ziren. Horietan parte hartu genuen, 30.000 €esku-dirutan, lotutako dokumentazio ugari embargaron da bost higiezinen baino gehiago aztertu ditugun lau milioi eta erdi euro baino gehiago eta 21 bat duten finantza-aktibo bi milioi eurotik gorako saldoa.

Eragiketa hori koordinatzen Fiskaltza Berezia izan da ustelkeriaren aurka eta krimen Antolatua eta auzitegi nazionaleko instrukzioko 2. epaitegi zentralak. Halaber, espezialisten laguntza jaso dute; Ustelkeriaren Aurkako taldearen bidez europako zentroko ikertzaileek krimenaren aurkako Ekonomiko eta finantzarioa (EFECC).

Azken prentsa-oharrak