Baterako eragiketa polizia nazionalaren, zerga agentzia, eta europolek bakarrik ikusi ahal izango dituzte

Talde kriminal bat da eusko jaurlaritzaren 2012rako aurrekontuen helburu nagusia familia izaerako loturak eta nazioarteko blanqueó 45 milioi euro baino gehiago espainian

Eragiketa egin da valentzia eta kitatzen da atxilotuta bost pertsonei. horretarako, esku hartu dira, zenbait agiri, 16 higiezinen bi ibilgailu, 21.000 euro eskudirutan eman beharko dute eta, batzuk balio ekonomiko handiko objektu eta bilduma

Zerga agentziaren europolen eta Polizia Nazionala, hiru agente

26/10/21

Eragile polizia nazionalaren operazio batean, batera, bost pertsona atxilotu dituzte, zerga agentziaren eta probintzian egoteagatik, ustez, erakunde kriminal bat, valentziako familia osoari, zuritzea espainian 2.000tik gora 45 milioi euro. polizia-ikerketa hasi ziren 2017, koordinatuak fiskaltzak ustelkeriaren aurka eta Kriminalitatea antolatu eta epaitegiak instrukzioko valentziako 20.

Gainera, hasieratik, ikertzaileek ikusi zuten bezeroei tragoak ateratzen zitzaizkiela arteko harreman komertziala garatu zuen espainiako merkataritza, finantza eta garrantzitsu bat, erakunde kriminal batek zuzendutako familia osoari, merkataritza operazioen oinarrituta, batez ere, barne-lanak. aztertu eta dekorazioa, itxuraz, higiezinen, prezio jakin batzuk baino askoz merkatu-balioak, eta, espainiako merkataritza-langileak eta azpiegitura bat duten, eta idatzi dagokion negozio-bolumena espainiako finantza-sektorean diru-kantitate handiak. aurrekontua, guztira, 45 milioi euro baino handiagoak ziren.

Jarduera horiek egiteko, oraindik egin gabeko ordainketak egin dezaketen zenbait erakunde kriminal gisa identifikatu daitezkeen komisioen bankuetako kontuen ustezko testaferros beste herrialde batzuetako higiezinak eskuratzeko, baita espainian beste pertsona batzuen izenean.

Helburua ezkutatzeko, enpresa-egitura bat sortu zuen aparteko ondare gehikuntza antolaketa zeukan formulatara jo zen xedea fondoen azken norakoa, nahiz eta horiek eskuratzeko erabili ziren lortutako zati handi bat hainbat higiezinen. Loturak nazioarteko erakunde kriminal hori ikertzen ari da aditu baten laguntza jaso du europako zentroko Ustelkeriaren Aurkako taldearen krimenaren aurkako Ekonomiko eta finantzarioa (EFECC) europolen bermatu duen ikerketa honek, baita izango dituen ustelkeria-loturak.

Ez da baztertzen atxiloketak berriak

Orain arte, atxilotu egin da espainiako bost pertsona bere lotura-delituak kapital-zuriketaren eta ustezko erakunde kriminal kide, etorkizuneko baztertzen ez diren arren. Ondorioz, ustiatzea, ikerketa egin ziren eta bi sarrera-eginbideak erregistro valentzia, zenbait agiri, paper eta esku-emaitza, elektronikazkoak eta digitala (hainbat ordenagailu, tabletak eta telefono mugikorrak), begi hutsez agerian uztea eraginkorra, ikertutako gertaeren elementurik garrantzitsuenak. batzordeak litezke egiten den analisia egiaztatu daiteke beste egindako delituak, erakunde kriminal desarticulada.

Parte hartu izan da, ia den-denak judizialki 16 higiezinen kanpoaldean dauden valentzia, baita beste bi erabiltzen dituzten ibilgailuak bahitu zaizkizu. Gainera, 35 banku-kontuei eta eragilea hainbat entitate finantzariok poliziaren esku-dirutan, bai eta 21.000 euro batzuk parte hartu dute, objektu eta bilduma balio ekonomiko handiko.