Tres víctimes detectades

La Policia Nacional deté a Madrid a un individu que va estafar més de 300.000 euros a diversos clients del banc en el qual treballava

L'arrestat aprofitava la seva condició d'empleat per accedir de forma no autoritzada a la banca electrònica del client i generar noves claus d'accés, obrint nous comptes en bancs virtuals per transferir els diners

Aconseguia les dades de les víctimes a través de la informació facilitada per un contacte que treballava en una empresa de verificació d'identitats de persones

Va cometre una estafa per import de 16.000 euros sobre el compte bancari d'una persona que portava 20 anys morta, i que no havia estat cancel·lada ni reclamada per cap familiar

22/02/21

Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid a un individu que, aprofitant la seva condició d'empleat d'un banc, va estafar, presumptament, als seus propis clients mitjançant suplantacions d'identitat. Va arribar a aconseguir un botí de 303.000 euros cometent els presumptes delictes d'estafa, usurpació d'identitat, revelació de secrets i falsedat documental. Els agents estan investigant a altres nou persones més pels mateixos fets

La recerca va començar quan els agents van tenir coneixement de la comissió d'estafes bancàries a través de la intrusió no autoritzada en els comptes corrents dels clients d'una entitat bancària. Concretament, els policies van detectar que l'investigat aprofitava la seva condició d'empleat per cometre els il·lícits, en disposar d'un nivell d'accés suficient com per modificar dades de les banques en línia d'aquells clients que considerava més idonis. 

Una vegada dins de la banca electrònica del client generava noves claus d'accés per, transcorregut un temps prudencial i havent-se assegurat que aquests subterfugis no havien estat detectats ni per les seves víctimes ni per l'entitat financera, obrir comptes bancaris en diferents bancs virtuals a nom de la víctima per no aixecar sospites. Paral·lelament obria altres comptes, aquesta vegada a nom de terceres persones, per poder continuar realitzant transferències dels diners estafats i ocultar la seva distribució i localització fins que, finalment, aconseguia reduir els saldos a zero i s'apropiava del botí. 

Aconseguia totes les dades de primera mà gràcies a un contacte 

Per aconseguir les documentacions d'identitat necessàries per obrir els diferents comptes bancaris amb les quals dificultava la traçabilitat dels diners, el detingut comptava amb l'ajuda d'un treballador d'una empresa de verificació d'identitats. Aquestes mercantils presten els seus serveis a entitats financeres, agències de viatges, companyies aèries i el sector de l'automòbil, entre uns altres, verificant la identitat dels clients que contracten els seus serveis. D'aquesta manera, aconseguia de primera mà totes les dades necessàries de les persones a les quals suplantava la identitat (comptes corrents, crèdits, targetes, DNI, NIE o passaport), així com les fotografies dels documents d'identitat. 

Després d'analitzar totes les dades obtingudes, els agents van arrestar al presumpte autor i van dur a terme dos registres domiciliaris on van intervenir 41.400 euros, 18.000 iens i 2.000 dòlars USA. A més han estat bloquejades preventivament 19 comptes bancaris. 

 

Els policies han esclarit una estafa principal sobre comptes bancaris d'una primera víctima per un muntant de més de 246.000 euros, una altra mitjançant xecs bancaris per valor de més de 41.000 euros i, finalment, una estafa per import de 16.000 euros comesa sobre el compte bancari d'una persona que portava 20 anys morta, i que no havia estat cancel·lada ni reclamada per cap familiar.

Últimes notícies