Operació conjunta de Policia Nacional, Gendarmerie Nacionale, Policia d’Andorra i EUROPOL

Detingudes set persones a França, Andorra i Espanya pertanyents a una xarxa internacional de blanqueig de capitals

L'origen dels fons provenia d'una estafa internacional tipus "piràmide de Ponzi" i s'estima un frau aproximat d'uns 10.500.000 euros

A França i Espanya s'han confiscat una quinzena de vehicles de luxe valorats en 3,5 milions d'euros, així com rellotges d'alta gamma per un valor de 320.000 euros

S'ha detingut a una persona a Cadis i s'ha dut a terme l'entrada i registre de dos domicilis, un a Màlaga i un altre a Cadis

21/03/25

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Gendarmerie Nacionale de França i la Policia d´Andorra, coordinada per EUROPOL, han detingut a set persones a França, Andorra i Espanya pertanyents a una xarxa internacional de blanqueig de capitals. L'origen dels fons provenia d'una estafa internacional tipus "piràmide de Ponzi" i s'estima un frau aproximat d'uns 10.500.000 euros. A França i Espanya s'han confiscat una quinzena de vehicles de luxe valorats en 3,5 milions d'euros, així com rellotges d'alta gamma per un valor de 320.000 euros. Així mateix s'ha detingut al nostre país a una persona a Cadis i s'ha dut a terme l'entrada i registre de dos domicilis, un a Màlaga i un altre a Cadis.

Les perquisicions es van iniciar a la fi del passat any a través dels canals de comunicació d'EUROPOL que posaven en coneixement dels nostres agents les recerques dutes a terme per les autoritats franceses en les quals es posava de manifest moviments sospitosos en els comptes bancaris d'una empresa de compravenda d'automòbils. Aquesta empresa va rebre prop de 2.000.000 d'euros en 2021 mitjançant transferències provinents exclusivament d'una societat de dret emiratí l'objecte social del qual estava molt allunyat del comerç de vehicles.

 

Part d'aquests diners va ser transferit a diferents comptes bancaris i empreses domiciliades a l'estranger. Una altra part dels actius va ser destinada a l'adquisició de vehicles d'alta gamma en dos concessionaris situats al Principat d'Andorra, els quals van ser utilitzats a França i Espanya sense perdre la matriculació d'origen.

 

Una vegada recaptada tota aquesta informació, el passat dia 18 de març de 2025 es va dur a terme una operació judicial simultània en tres departaments francesos, a Andorra i a Espanya, la qual cosa va permetre la detenció de cinc persones a França i un al Principat d'Andorra, a més de l'execució d'una ordre d'arrest europea contra el principal sospitós a Espanya, així com múltiples registres als tres països.

 

Així mateix durant el registre dels dos domicilis a Espanya, un d'ells situat en una urbanització a Cadis i el segon a Màlaga, es van confiscar de vuit turismes i cinc motocicletes, a més de tres telèfons mòbils i divers material informàtic.

 

D'altra banda i en el marc de la recerca paral·lela per part dels magistrats francesos i andorrans, els registres realitzats van permetre la confiscació de quatre vehicles de luxe per un valor d'aproximadament 600.000 euros, a més de 120.000 euros en comptes bancaris.

 

Investigat per les autoritats noruegues per un frau piramidal

 

El cercat al nostre país es tractava d'un ciutadà noruec resident a Cadis. L'ara arrestat ja havia estat investigat anteriorment  per les autoritats noruegues per un frau tipus “Ponzi” a inversors minoristes pel qual va rebre la suma de 10.500.000 euros en 147 transferències a través d'una plataforma de pagament. Part d'aquests diners, un total de 4.737.000 euros, va ser transferit en 2021 a dues societats que van generar un flux de fons no declarats i que no van poder ser justificats sobre la base de cap activitat econòmica. De la mateixa manera una porció del capital va ser utilitzada per a la compra d'almenys 15 vehicles d'alta gamma.

 

Cap destaca que aquests cotxes es troben gravats a França amb l'anomenat impost “malus écologique” per les altes emissions de CO2 que generen. L'organització investigada també ha generat un frau fiscal a la Hisenda francesa al no declarar la propietat d'aquests cotxes i utilitzar de testaferros als concessionaris andorrans.

 

Últimes notícies