Establerta a la província de Barcelona

La Policia Nacional desarticula una organització criminal dedicada a les estafes bancàries mitjançant *SIM *swapping

L'organització comptava amb una estructura en xarxa formada per quatre cèl·lules d'actuació diferenciades, però interconnectades, que empraven diferents mètodes per a realitzar les estafes –des de tècniques d'enginyeria social, *Vishing, *Phising o C*arding, fins a desviaments de crida-;#;Una vegada obtenien el duplicat de la targeta *SIM del telèfon de la víctima, els autors tenien accés als codis de verificació que els bancs envien als seus clients mitjançant SMS per a confirmar una transferència de diners

Els agents han detingut a 55 persones, entre les quals es troba un dels dirigents de la banda coneguda com “*Black *Panthers”

Els fets han deixat al voltant de 100 afectats i un volum de frau d'uns 250.000 euros repartits per tot el territori nacional

01/12/22

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal ,establerta a la província de Barcelona, presumptament dedicada a les estafes bancàries mitjançant *SIM *swapping. Comptava amb una estructura en xarxa formada per quatre cèl·lules d'actuació diferenciades, però interconnectades, que empraven diferents mètodes per a realitzar les estafes –des de tècniques d'enginyeria social, *Vishing, *Phising o C*arding fins a desviaments de crida-.

*Organizaci&*oacute;n criminal estructurada en c&*eacute;*lulas especialitzades

El grup criminal constava d'una estructura en xarxa, formada per c&*eacute;*lulas de *actuaci&*oacute;n interconnectades i perfectament definides, que la seva *divisi&*oacute;n de tasques *atend&*iacute;a a el coneixement, l'accessibilitat a la *informaci&*oacute;n robada i l'experiència. Concretament, estava composta per quatre grups diferenciats però amb negocis comuns, tots ells relacionats amb les estafes bancàries a nivell nacional.

L'estructura en xarxa implicava que les c&*eacute;*lulas c*arec&*iacute;*an de l&*iacute;*der, si bé cadascuna d'elles comptava amb persones de confiança per a aconseguir els seus objectius, *vali&*eacute;*ndose al seu torn d'altres grups per a cobrir necessitats *log&*iacute;*sticas o realitzar suplantacions d'identitat virtuals.

Alta *especializaci&*oacute;n en diferents t&*eacute;c*nicas fraudulentes per a cometre estafes bancàries

Els investigats es *hac&*iacute;*an amb el control dels n&*uacute;neros de *tel&*eacute;*fono m&*oacute;vil de les *v&*iacute;cestafes mitjançant la *realizaci&*oacute;n *ileg&*iacute;estafa d'un duplicat de les seves targetes *SIM (*SIM *swapping). Per a això, es *val&*iacute;*an de t&*eacute;c*nicas de *phishing, *vishing i *desv&*iacute;us de crida. Una vegada suplantaven la identitat dels usuaris, es *hac&*iacute;*an amb el control de la banca *electr&*oacute;*nica dels seus *v&*iacute;cestafes i realitzaven transferències fraudulentes a una xarxa de &*ldquo;mules&*rdquo; repartides per tota la costa llevantina que reportaven els diners a la *organizaci&*oacute;n a canvi d'una c*ontraprestaci&*oacute;n. L'ús combinat de totes dues t&*eacute;c*nicas els *permit&*iacute;a accedir als fons dels comptes de les *v&*iacute;cestafes, dels quals *dispon&*iacute;*an fins a esgotar el saldo existent.

El *vishing era la t&*eacute;c*nica m&*aacute;s emprada per a obtenir els duplicats de targetes *SIM. El realitzaven directament a conegudes empreses de *telefon&*iacute;a i telecomunicacions del nostre *pa&*iacute;s, *haci&*eacute;*ndose passar per clients de les dades dels quals ja *dispon&*iacute;*an després d'haver realitzat atacs de *phishing als propis empleats de les operadores de *telefon&*iacute;a.

La solvència amb la qual actuava la *organizaci&*oacute;n criminal enfront de les empreses era tal que arribaven a posar-se en contacte amb les seves distribuïdores locals, *haci&*eacute;*ndose passar pel servei t&*eacute;c*nico de la seva plataforma, per a robar les credencials d'usuari dels empleats. Això els donava accés a la base de dades de les pròpies operadores de *telefon&*iacute;a i els *permit&*iacute;a obtenir les dades personals de les *v&*iacute;cestafes, realitzant ells mateixos els duplicats de les targetes *SIM.

Compraven DNI i n&*uacute;neros de targetes de cr&*eacute;*dito en la *Dark Web

Amb l'avanç de la *investigaci&*oacute;n, els agents van constatar que la *organizaci&*oacute;n *tambi&*eacute;n es *val&*iacute;a de membres d'una segona c&*eacute;*lula de *actuaci&*oacute;n especialitzada en la c*omisi&*oacute;n d'estafes mitjançant les modalitats de c*arding (clonat de targetes bancàries) i *obtenci&*oacute;n de *informaci&*oacute;n personal mitjançant *ingenier&*iacute;a social.

Així mateix, les gestions policials van acreditar la facilitat amb la qual els investigats compraven Documents Nacionals d'Identitat i n&*uacute;neros de targetes de cr&*eacute;*dito a *trav&*eacute;s de diversos mercats negres de la *Dark Web, utilitzant c*riptomonedas obtingudes en altres fraus com a m&*eacute;tot de pagament.

Les targetes clonades eren utilitzades per a adquirir productes de luxe (que *recog&*iacute;*an en els punts de lliurament mitjançant la *exhibici&*oacute;n dels DNI f&*iacute;*sicos *sustra&*iacute;dos o adquirits en els mercats negres) per a posteriorment revendre'ls en botigues i p&*aacute;*ginas de segona mà a fi de dificultar la traçabilitat dels diners fraudulents al mateix temps que els reportaven grans beneficis.

55 detinguts, m&*aacute;s de 100 *v&*iacute;cestafes i un frau de 250.000 euros

La *investigaci&*oacute;n -que ha permès detectar unes 100 *v&*iacute;cestafes i un frau que ascendeix a 250.000 euros repartits per tot el territori nacional- ha finalitzat amb la *detenci&*oacute;n de 55 persones de diferents nacionalitats. Entre els arrestats es troba un dels dirigents de la banda coneguda com &*ldquo;*Black *Panthers&*rdquo;, encarregat de donar seguretat a les c&*eacute;*lulas actuants *adem&*aacute;s de captar *muleros.

Així mateix, els agents han realitzat set registres domiciliaris en els quals han intervingut una cartera de c*riptomonedas tipus maquinari, 45 targetes *SIM, 11 *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, 4 ordinadors *port&*aacute;*tiles, un *veh&*iacute;cul d'alta gamma i abundant *documentaci&*oacute;n relacionada amb els fets investigats.

Últimes notícies