Sala de premsa

L'organització criminal va ser detectada a causa del comportament irregular al mercat d'apostes en un partit de futbol de Tercera Divisió en el mes de maig del 2021 encara que, posteriorment, els investigadors han constatat que la seva existència és anterior a aquesta data. A causa de l'estreta col·laboració que manté la Policia Nacional amb la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), la Direcció general d'Ordenació del Joc (DGPJ) i la Lliga Nacional de Futbol Professional, es va traslladar de les alertes que s'havien produït al mercat d'apostes al Centre Nacional Policial per a la Integritat en l'Esport i les Apostes (CENPIDA) de la UDEV Central, òrgan policial especialitzat en la recerca de la corrupció en l'esport. Iniciades les gestions policials els agents van determinar l'existència d'una organització dedicada principalment a l'amaño de partits de futbol en l'àmbit de la RFEF i de la Lliga Nacional de Gibraltar. 

L'organització investigada estava liderada per dos homes vinculats al món del futbol professional que utilitzaven canals restringits per comunicar-se amb la resta d'integrants, esportistes i persones de màxima confiança. D'aquesta manera s'aprofitaven dels vincles personals que mantenien amb els jugadors i integrants dels equips de futbol, generant un major control sobre els partits de Tercera Divisió de la RFEF.

El modus operandi de l'organització es definia en quatre fases

En un primer moment els esportistes facilitaven informació interna dels equips, la qual cosa oferia un avantatge als membres de l'organització quant a alineacions d'última hora, descartis, sistemes de joc i altres aspectes que no són coneguts públicament. Posteriorment, els líders de la xarxa creaven grups de comunicació encriptats amb els propis futbolistes per gestar els amaño esportius i d'aquesta manera obtenir grans beneficis. 

En una tercera etapa, els líders realitzaven apostes, tant a les pròpies cases d'apostes com de manera online, sent aquesta última manera el predominant ja que dificultava la recerca policial quant al seguiment de la interrelació entre els membres de l'entramat criminal, així com dels circuits de moviment de diners creats per canalitzar-ho (passarel·les de pagament, comptes bancaris…). Un factor determinant, utilitzat pels membres de l'organització per evitar el seguiment policial en la realització de les apostes presencials, consistia a executar-les per imports fraccionats per evitar que el cobrament del premi posterior generés l'emissió d'un certificat de premis per a la Hisenda Pública per part del saló de joc. L'última fase era la de repartiment de beneficis entre els esportistes implicats i la resta de membres de l'organització, tasca realitzada pels líders de la mateixa. 

L'organització utilitzava importants mesures de seguretat, utilitzant comunicacions encriptades per dificultar la identificació dels futbolistes i resta d'integrants de l'entramat criminal a la xarxa.

Líders, futbolistes, conseguidor i mules

L'estructura interna de l'organització es conformava en diferents graons. El lideratge ho exercien dues persones que gestionaven els comptes de joc online, així com les apostes presencials. Una altra part fonamental eren els jugadors de futbol, que aprofitaven la seva professió per organitzar amaño esportius en diferents equips de futbol sota la seva influència, amb la finalitat d'obtenir beneficis dels mateixos. A més, l'entramat criminal comptava amb col·laboradors que aportaven identitats als líders de l'organització per operar en el joc online. Cada identitat obtinguda generava un guany de 100 euros per als conseguidor. Finalment estaven les “mules”, que acudien presencialment a diferents salons de joc per realitzar les apostes esportives prefixades, i cobrar els premis obtinguts.

Fruit de les recerques realitzades pels agents es va detenir a 21 persones a les províncies de Cadis, Sevilla, Badajoz i Almeria i hi ha altres sis investigades als quals s'imputen els delictes de pertinença a organització criminal, corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu i estafa als operadors de joc. S'han realitzat tres registres domiciliaris en els quals s'han intervingut 60.000 euros en efectiu, així com la intervenció de dos vehicles a motor. S'estima que el muntant total estafat podria ser superior als 500.000 euros. 

Així mateix, a causa de l'especialització de l'organització criminal i a la implicació de la Lliga Nacional de Gibraltar en els fets, es va generar l'activació dels mecanismes de cooperació policial internacional a través d'EUROPOL i INTERPOL, els qui van desplegar a especialistes i analistes per recolzar en la recerca i en l'execució de l'operatiu policial.