L'operació s'ha dut a terme a Madrid

Detingut un membre d'una organització de Camerun que va estafar més de 107.000 euros a clients d'una empresa d'enviaments de diners

El detingut treballava en el departament de revisió de transaccions d'una empresa dedicada a transferències a través d'internet, on tenia accés, en temps real, a tot tipus de clients

En visualitzar la informació de les operacions dels clients, interceptava i remetia totes eixes dades a l'organització criminal, assentada en el país africà, on, a través de la falsificació dels documents d'identitat de les víctimes, realitzava el cobrament dels diners estafats

01/03/21

Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid a un membre d'una organització criminal assentada en Camerun i que va defraudar, presumptament, un total de 107.117,21 euros a clients d'una empresa de transferència internacional de diners a través d'internet. L'organització, assentada en el país africà, desplegava als seus integrants per diferents països de tot el món.

El detenido trabajaba en el departamento de revisión de transacciones de una empresa dedicada al envío de dinero a través de Internet, donde tenía acceso, en tiempo real, a todo tipo de clientes. Al visualizar la información de las operaciones de los clientes que enviaban dinero a Camerún, interceptaba y remitía todos esos datos a la organización criminal, afincada en su país de origen, donde, a través de la falsificación de los datos de los documentos de identidad de las víctimas, realizaba el cobro del dinero estafado.

El fraude total consumado en España asciende a 107.117,21 euros, aunque la investigación continúa abierta en estos momentos para detectar a más integrantes de la organización en otros países y emitir las correspondientes órdenes de investigación y detención. 

Una segona persona detinguda en Camerun

Por su parte, en relación a estos hechos, las autoridades policiales de Camerún procedieron a la detención de una empleada de un establecimiento asociado a la misma empresa de envío de dinero, quien reconoció que su papel dentro de la organización era hacer efectivas las órdenes de pago que le enviaban desde terceros países para ejecutar el cobro.

Además de las detenciones llevadas a cabo en Madrid y en Camerún, los agentes llevaron a cabo el registro domiciliario de una vivienda en la localidad madrileña de Alcobendas, donde se intervino un teléfono móvil, justificantes de operaciones de envío de dinero de la empresa y documentos con anotaciones manuscritas que contenían información utilizada en la operativa delictiva.