El nombre de víctimes ascendeix a 803

La Policia Nacional deté al representant a Espanya d'una societat per estafar a empreses i particulars més de 5.000.000 d'euros

Va generar una estafa piramidal d'afiliats a través de dues presumptes línies de negoci que la societat oferia als seus clients: programa de fidelització i programa de recomanacions

La recerca va començar amb la querella dels afectats que van invertir per a formar part de la xarxa amb el propòsit d'obtindre ingressos passius i, al no aconseguir els objectius, van tractar de recuperar sense èxit aquesta inversió

La societat, que va obtindre un benefici il·lícit de 52.000.000 d'euros, camuflava les inversions per a evitar el control del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, mancant de la seua autorització

31/07/25

Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid al representant a Espanya d'una societat presumptament responsable d'una estafa piramidal de més de 5.000.000 d'euros a empreses i particulars. La recerca es va iniciar arran de la querella interposada per 803 afectats en el Jutjat Central d'Instrucció 1 de l'Audiència Nacional, els qui havien invertit en pagament únic o mensual per a formar part d'aquesta societat i així obtindre ingressos passius, recurrents i vitalicis una vegada aconseguits certs objectius. En tractar-se d'objectius inviables, intentaven sense efecte recuperar les seues inversions, les quals havien sigut camuflades per a evitar el control del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, de les quals la societat mancava d'autorització.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Benefici *il&*iacute;cite obtingut per la societat de 52.000.000 d'euros

L'entramat *ofrec&*iacute;a dues suposades l&*iacute;*neas de negoci als seus potencials clients: un programa de *fidelizaci&*oacute;n mitjançant descomptes per als afiliats i un programa de recomanacions formant distribuïdors que capten nous clients i comerços.

Per a ser part de la societat i convertir-se en distribuïdor de la comunitat de compres -programa de *fidelizaci&*oacute;n- les *v&*iacute;cestafes *deb&*iacute;*an abonar a l'empresa un pagament &*uacute;*nico de 2.000 euros entre els a&*ntilde;us 2011 i 2014 i pagaments mensuals d'entre 99 i 399€ a partir de l'a&*ntilde;o 2015. Els beneficis obtinguts per l'enramat *proced&*iacute;a principalment d'estes quotes, as&*iacute; com dels pagaments efectuats per uns altres &*ldquo;negocis&*rdquo; que *ofrec&*iacute;*an als seus afiliats, de molt *dif&*iacute;c*il compliment o quasi impossible per a la gran major&*iacute;a.

El perjudici *econ&*oacute;*mico patit pels querellants supera els 5.000.000 d'euros, sent el benefici obtingut per la societat durant tots els a&*ntilde;us de funcionament de m&*aacute;s de 52.000.000 d'euros a causa del car&*aacute;cter piramidal de l'estafa.

Les recerques realitzades per part dels agents de la *UDEF han permés la *detenci&*oacute;n d'una persona per la seua presumpta *relaci&*oacute;n amb l'activitat de la societat en *Espa&*ntilde;a des del 2011.

Últimes notícies