El nombre de víctimes ascendeix a 803

La Policia Nacional deté al representant a Espanya d'una societat per estafar a empreses i particulars més de 5.000.000 d'euros

Va generar una estafa piramidal d'afiliats a través de dues presumptes línies de negoci que la societat oferia als seus clients: programa de fidelització i programa de recomanacions

La recerca va començar amb la querella dels afectats que van invertir per a formar part de la xarxa amb el propòsit d'obtindre ingressos passius i, al no aconseguir els objectius, van tractar de recuperar sense èxit aquesta inversió

La societat, que va obtindre un benefici il·lícit de 52.000.000 d'euros, camuflava les inversions per a evitar el control del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, mancant de la seua autorització

31/07/25

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid al representante en España de una sociedad presuntamente responsable de una estafa piramidal de más de 5.000.000 de euros a empresas y particulares. La investigación se inició a raíz de la querella interpuesta por 803 afectados en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, quienes habían invertido en pago único o mensual para formar parte de dicha sociedad y así obtener ingresos pasivos, recurrentes y vitalicios una vez logrados ciertos objetivos. Al tratarse de objetivos inviables, intentaban sin efecto recuperar sus inversiones, las cuales habían sido camufladas para evitar el control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las cuales la sociedad carecía de autorización.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Benefici *il&*iacute;cite obtingut per la societat de 52.000.000 d'euros

L'entramat *ofrec&*iacute;a dues suposades l&*iacute;*neas de negoci als seus potencials clients: un programa de *fidelizaci&*oacute;n mitjançant descomptes per als afiliats i un programa de recomanacions formant distribuïdors que capten nous clients i comerços.

Per a ser part de la societat i convertir-se en distribuïdor de la comunitat de compres -programa de *fidelizaci&*oacute;n- les *v&*iacute;cestafes *deb&*iacute;*an abonar a l'empresa un pagament &*uacute;*nico de 2.000 euros entre els a&*ntilde;us 2011 i 2014 i pagaments mensuals d'entre 99 i 399€ a partir de l'a&*ntilde;o 2015. Els beneficis obtinguts per l'enramat *proced&*iacute;a principalment d'estes quotes, as&*iacute; com dels pagaments efectuats per uns altres &*ldquo;negocis&*rdquo; que *ofrec&*iacute;*an als seus afiliats, de molt *dif&*iacute;c*il compliment o quasi impossible per a la gran major&*iacute;a.

El perjudici *econ&*oacute;*mico patit pels querellants supera els 5.000.000 d'euros, sent el benefici obtingut per la societat durant tots els a&*ntilde;us de funcionament de m&*aacute;s de 52.000.000 d'euros a causa del car&*aacute;cter piramidal de l'estafa.

Les recerques realitzades per part dels agents de la *UDEF han permés la *detenci&*oacute;n d'una persona per la seua presumpta *relaci&*oacute;n amb l'activitat de la societat en *Espa&*ntilde;a des del 2011.

Últimes notícies