Sala de premsa

La investigació es va iniciar al març de l'any 2022 quan es va produir la intervenció de 390.000 euros ocults en dos maletes de grans dimensions en un aeroport de Països Baixos. Les perquisicions per part de les autoritats holandeses van posar de manifest la possible existència d'una organització criminal de ciutadans d'origen xinés de caràcter trasnacional que donava servici a altres organitzacions per a afavorir el blanqueamiento dels beneficis obtinguts amb les seues activitats il·lícites. Ràpidament les primeres indagacions de la Policia Nacional van donar com a resultat que s'havia assentat en el nostre país una estructura criminal amb l'objectiu de realitzar moviments de diners procedents d'altres organitzacions.

Diners ocults en maletes i vehicles caleteados

Esta branca criminal implantada a Espanya en un primer moment traslladava els diners ocults en maletes facturades amb destinació a tercers països a través de diferents aeroports. Posteriorment van canviar la seua metodologia per a enviar-ho amagat en vehicle caleteados amb destinació a Portugal. Una vegada s'aconseguia que els diners arribara a altres estats, sense haver declarat el mateix a les autoritats administratives responsables, era el moment d'introduir-ho en el sistema econòmic financer i portar-ho al lloc de la destinació, sent este la Xina, a través de diferents mecanismes de transferències perfeccionant l'activitat dedicada al blanqueig de capitals. Com a mostra d'este modus operandi, el passat mes de maig del 2023 es va detectar en la localitat madrilenya de Leganés un vehicle amb 700.000 euros ocults en una caleta d'un vehicle, confirmant així la hipòtesi de la implantació d'este entramat criminal a Espanya.

Els llaços familiars eren clau per a la confiança en l'organització

Tenien una estructura similar en cada país on s'assentaven aconseguint que altres organitzacions confiaren en ells gràcies als llaços d'amistat i familiars que existien entre tots els membres d'este entramat criminal. La cúspide era liderada pels coneguts com a germans majors. Dirigien tot l'entramat i tota l'activitat il·lícita tenint baix el seu comandament als germans menors els qui, en un graó inferior de responsabilitat, eren els encarregats de controlar a els qui portaven els diners o mules. En ocasions, els germans menors també transportaven les maletes fins als aeroports i donaven seguretat en els desplaçaments a les mules.

Fins i tot en algun cas realitzaven el viatge fins al lloc d'origen actuant com a transportistes habituals dels diners. L'últim esclavó estava format pels col·laboradors externs que, sense arribar a tindre l'entitat suficient per a considerar-se germans menors, facilitaven suport logístic per a poder cobrir qualsevol necessitat de les mules en la seua estada a Espanya. Els facilitaven els vehicles de lloguer, els domicilis on s'allotjaven, assumien les factures de menjars o altres utensilis i tot allò que en qualsevol moment necessitaren.

Instruccions clares de com comportar-se quan viatjaven amb diners

El control sobre les mules era exhaustiu i permanent per part dels responsables de l'organització impartint-los instruccions molt concretes sobre com comportar-se quan viatjaven amb els diners fins que fóra entregat en el seu lloc de destinació. Així els obligaven a comunicar cada novetat del seu trajecte, no parar-se a parlar amb ningú, passos a seguir una vegada en aeroport de destinació sobre com i quina quantitat de diners canviar per a disposar de la moneda local. També recordaven la importància de no comunicar temes sensibles a través de les aplicacions de missatgeria així com esborrar aquella informació relacionada amb direccions, telèfons o altres dades personals.

Diferents honoraris segons els diners i la nacionalitat dels clients

Avançades les perquisicions, els investigadors van constatar que esta organització oferia els seus servicis a tot tipus de clients que estaven interessats a moure els seus fons fóra del país, tant organitzacions criminals vinculades amb el trànsit de drogues o tracta d'éssers humans, com a empresaris establits a Espanya que buscaven enviar el benefici no declarat dels seus negocis fora de les fronteres europees. Així disposaven d'honoraris diferents en funció del tipus de diners a traure del país de la nacionalitat dels clients.

Avançada la investigació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció número tres de Madrid i la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, i gràcies a l'ardu treball dels agents, es va poder constatar que durant l'any 2023 es van realitzar fins a sis intervencions d'efectiu ocults a Espanya i Portugal per més de 2,6 milions d'euros. A més, també van confirmar que la capacitat econòmica era tan àmplia que havien adquirit immobles en la Comunitat de Madrid per més de 700.000 i fins i tot havien obert una nova línia de negocis il·lícits creant una plantació indoor de marihuana en un domicili de la localitat de Sant Martín de la Vega.

La fase operativa de la investigació va culminar el passat dia 10 quan es va establir un dispositiu format per més de 60 agents, entre ells funcionaris pertanyents a EUROPOL, realitzant entrades i registres de manera simultània en la Comunitat de Madrid -Chinchón, Sant Martín de la Vega, Morata de Tajuña, dos a Fuenlabrada i un altre en la capital – donant com resultat la detenció de 13 persones, entre els quals es trobava el líder de la ramificació espanyola d'esta organització. A més es va aconseguir desmantellar la plantació de marihuana la qual comptava amb 578 plantes llançant un pes de quasi 100 quilograms.

Bloqueig d'immobles i productes financers

S'han intervenut 26.000 euros, 16 telèfons mòbils, material logístic per a preparar les maletes -plàstics i mantes per a ocultar els diners – i s'ha aconseguit el bloqueig de cinc immobles valorats en més de 775.000 euros, tres vehicles i també productes bancaris en deu entitats financeres. Per tot açò, els detinguts van passar a la disposició de l'autoritat judicial com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal, contraban, blanqueig de capitals, delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.