La Policia Nacional desarticula una organització que va estafar més de 150.000 euros amb la venda fraudulenta de cadells en pàgines web de compravenda
L'organització criminal –que estava assentada a Biscaia però actuava en tot el territori nacional- oferia la venda de cadells i telèfons mòbils a través de plataformes online de venda d'articles de segona mà
Hi ha sis persones detingudes com a presumptes responsables dels delictes d'estafa continuada, pertinença a organització criminal i trencament de condemna
Com a resultat del registre practicat en el domicili dels principals investigats, els agents han intervenut cinc terminals mòbils i targetes SIM utilitzades per a la comissió de les estafes, i han bloquejat 14 comptes bancaris utilitzats pels detinguts per a dificultar el rastreig dels diners
04/02/25
Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització que va estafar més de 150.000 euros amb la venda fraudulenta de cadells i telèfons mòbils en pàgines de compravenda. L'organització -que estava assentada a Biscaia però actuava per tot el territori nacional- oferia la venda de cadells i telèfons mòbils a través de plataformes online de compravenda d'articles de segona mà. Hi ha sis persones detingudes i més de 100 víctimes identificades. Com a resultat del registre practicat en el domicili dels principals investigats, els agents han intervenut cinc terminals mòbils i targetes SIM utilitzades per a la comissió de les estafes, i han bloquejat 14 comptes bancaris utilitzats pels detinguts per a dificultar el rastreig dels diners.La investigació es va iniciar quan els agents van tindre coneixement de l'existència d'una organització presumptament dedicada a la realització d'estafes de comerç electrònic. Després de la informació inicial aportada per les víctimes, les perquisicions policials van permetre identificar a nou membres de l'entramat.
Oferien la venda de cadells i telefonia mòbil d'última generació
El modus operandi consistia en la publicació d'anuncis en plataformes online de compravenda d'articles de segona mà. En la major part dels casos oferien cadells de gos -però també de gats o fins i tot de lloros- a un preu assequible. Quan la víctima cridava interessant-se per l'anunci, els autors els enviaven fotos de la seua futura mascota per a animar-la a materialitzar el pagament al més prompte possible. Quan esta accedia li sol·licitaven més diners amb diferents pretextos, tals com a gastos veterinaris, impostos, bovines i altres derivats del transport, si bé les víctimes mai rebien els animals.
Amb l'avanç de la investigació els agents van detectar que, amb el pas del temps, els anuncis van ser mutant a telèfons mòbils d'última generació. Per a açò utilitzaven les mateixes plataformes de compravenda i, d'igual forma, les víctimes pagaven per productes que mai arribaven a rebre.
Més de 100 víctimes identificades i un frau superior a 150.000 euros
Després de l'anàlisi de 72 comptes bancaris, i de la informació recopilada de 25 línies telefòniques, els agents han identificat més de 100 víctimes estafades en tot el territori nacional, no descartant la localització de més perjudicats amb motiu de l'anàlisi dels efectes intervenuts. Així mateix, les perquisicions han determinat que els diners defraudats supera els 150.000 euros.
Com a resultat de l'operació, els investigadors han detingut a sis membres de l'organització, en diversos domicilis de la província de Biscaia, als quals se'ls imputen els delictes d'estafa continuada, pertinença a organització criminal i trencament de condemna. A més, fruit del registre practicat en el domicili dels principals investigats, els agents han intervenut cinc terminals mòbils i targetes SIM utilitzades per a la comissió de les estafes, a més de bloquejar 14 comptes bancaris de diferents entitats utilitzades pels detinguts per a dificultar el rastreig dels diners.
Últimes notícies
-
La Policia Nacional desarticula una organització criminal dedicada a blanquejar i enviar diners a la Xina procedent de diverses activitats il·lícites
18/02/25
-
La Policia Nacional bloqueja sis pàgines web dedicades a la difusió il·lícita de videojocs i contingut audiovisual IPTV
17/02/25
-
La Policia Nacional dona les claus perquè el dia de Sant Valentín no siga el dia de el “estafamor”
14/02/25
-
La Policía Nacional detiene a un fugitivo reclamado por las autoridades de Perú por su vinculación con 16 muertes en su país
14/02/25