La Policia Nacional deté a 15 persones dedicades a la comissió d'estafes bancàries
Els arrestats utilitzaven diverses modalitats per a cometre els il·lícits com ecommerce, l'estafa del fill en dificultats, spoofing o phishing
L'organització desmantellada estava situada a Sabadell i Terrasa, si bé, el seu àmbit d'actuació era tot el territori nacional
Els agents van dur a terme tres registres i van intervendre 46.000 euros en monedes virtuals, lingots d'or, rellotges d'alta gamma, una impressora per a produir targetes bancàries i més de 200 targetes SIM entre altres efectes
08/11/24
Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, a la comissió d'estafes bancàries. Els arrests s'han dut a terme en les localitats barcelonines de Sabadell i Terrasa, si bé, el seu àmbit d'actuació abastava tot el territori nacional. Han sigut realitzades tres entrades i registres i han sigut detingudes 15 persones entre les quals es troba el líder de l'organització que, presumptament, actuava com a “hacker”.La investigació va començar l'any 2023 després d'una denúncia interposada per una entitat financera que va identificar com un dels seus clients estava patint un perjuí econòmic per un ús no autoritzat de les seues targetes bancàries.
Després de diverses gestions, els agents van detectar un primer modus operandi que consistia en l'ús de ferramentes programari per a realitzar telefonades a les víctimes, mitjançant la suplantació de números de telèfon, tractant de guanyar-se la seua confiança per a més tard buidar els seus comptes (tècnica coneguda com spoofing). Posteriorment es va poder identificar que l'organització criminal buscava noves formes de cometre estafes, utilitzant altres modus operandi com el phishing bancari i l'estafa del fill en dificultats.
Els ciberdelinqüents comptaven amb diverses mesures dins de l'organització criminal per a garantir l'anonimat de les seues activitats delictives, destacant que les comunicacions entre els seus membres es realitzaven mitjançant xats privats de xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània.
L'organització mantenia un complex aparell financer que incloïa una xarxa de mules de diners distribuïdes per tot el territori nacional. Les mules posaven a la disposició de l'organització els seus propis comptes bancaris per a rebre transferències fraudulentes obtenint a canvi una recompensa de 20 euros, realitzant el reintegrament dels diners el més ràpid possible per a dificultar el rastreig i donar-li una aparença legal, aconseguint d'esta forma blanquejar els diners fraudulents.
Els ciberdelinqüents falsificaven receptes mèdiques per a obtindre ansiolíticos i antidepressius
Durant les entrades i registres realitzats també es va descobrir que l'organització es dedicava, presumptament, a traficar amb substàncies estupefaents, disposant en els seus domicilis d'utensilis per a l'elaboració, processament i adulteració de les mateixes. Els ciberdelinqüents falsificaven receptes mèdiques per a obtindre fàrmacs ansiolíticos i antidepressius. La informació oposada en els dispositius intervenuts mostra que també falsificaven moneda legal i per a açò disposaven d'alguns dels elements de seguretat que utilitzen els bitllets de curs de curs legal.
Esta organització ha ocasionat de moment un perjuí econòmic de 125.000 euros comptant amb un total de 73 víctimes. L'operació ha conclòs amb la intervenció de diverses armes blanques, dos bàscules de precisió, lingots d'or, rellotges d'alta gamma, 46.000 euros en criptomonedas, 32 telèfons mòbils, una impressora per a la producció de targetes bancàries juntament amb documentació personal falsa, més de 200 targetes SIM i quatre segells automàtics de metges col·legiats al costat de receptes medicas falsificades. A més, els investigadors han aconseguit que es bloquejaren 49 comptes bancaris de l'organització.
Últimes notícies
-
La Policia Nacional desarticula una organització criminal trasnacional dedicada al trànsit de migrants de nacionalitat cubana
07/12/24
-
Intervenuts més de 3.300 quilos de cocaïna en un pesquer a 1.000 milles a l'oest de les Illes Canàries
07/12/24
-
La Policia Nacional deté a dos persones afins a DAESH que utilitzaven les xarxes socials per a incitar a la yihad
05/12/24
-
Desarticulada una complexa trama que va defraudar més de 50 milions d'euros per impagament de l'IVA a Letònia
05/12/24