La Policia Nacional deté a sis membres d'una xarxa criminal acusada de finançar el terrorisme

Es tracta de la segona fase de l'Operació Bruder, desenvolupada al març de 2021, en la qual es va detindre a tres membres de la xarxa per un delicte de finançament terrorista

Des de l'inici del conflicte sirià en 2011, els investigats actuaven de manera organitzada cooperant en una campanya de recaptació i enviament de diners, la destinació final dels quals era una milícia yihadista, afiliada a Al-Qaeda a Síria

Els enviaments efectuats durant diversos anys van ser per valor de més de 300.000 €, utilitzant com a cobertura una campanya de recaptació de donatius per a ajuda humanitària a xiquets orfes sirians

17/11/23

Agents de la Policia Nacional han detingut a sis persones en les províncies de Madrid (3), Badajoz (1), Zaragoza (1) i València (1) per la seua presumpta pertinença a una organització que enviava presumptament diners a la milícia yihadista “Jaysh A l'Islam”, col·laboradora d'Al-Qaeda a Síria. Als arrestats se'ls acusa d'un delicte de pertinença a organització terrorista, finançament terrorista i estafa.

La operación, desarrollada por la Comisaría General de Información (CGI), ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Madrid, Zaragoza, Badajoz y Valencia. Asimismo, ha contado con el apoyo de la Agencia EUROPOL, estando bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número Seis y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En la mañana del pasado miércoles se practicaron seis detenciones y siete entradas y registros simultáneos, interviniéndose diversa documentación relacionada con la investigación y abundante material informático que se continúa analizando.

 


Segunda fase de la Operación Bruder

En el año 2019, durante el desarrollo de la investigación desarrollada por la CGI sobre un clan sirio asentado en España, que mantenía estrechos vínculos con Al Qaeda en Siria, los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de una red de financiación terrorista que, utilizando diferentes asociaciones españolas, enviaba dinero a una supuesta organización humanitaria, denominada “Al Bashaer”, la cual operaba principalmente en una zona de Siria controlada por las milicias yihadistas.

La ONG “Al Bashaer”, fundada bajo la cobertura de asociación de ayuda a huérfanos de muyahidines, enviaba parte del dinero recaudado en España a la milicia yihadista “Jaysh Al Islam”.

En marzo de 2021, y como consecuencia de estas averiguaciones, se procedió a la detención de tres miembros de la red en Madrid (2) y Tenerife (1), los cuales fueron acusados del delito de financiación del terrorismo. En esta operación se constató que desde la posición relevante de los detenidos en determinadas asociaciones religiosas se gestionaba una campaña de recaudación de fondos, aparentemente con fines humanitarios, y con destino final la mencionada milicia de AQ.

Realizaban campañas de recaudación engañosas

Los detenidos en la última operación desarrollada el pasado miércoles formaban parte de la red de recaudación para el posterior envío de dinero, desempeñando funciones fundamentales para el sostenimiento de las actividades delictivas de la red durante al menos ocho años. Así, publicitaban las engañosas campañas de recaudación, canalizaban los envíos de dinero de los donantes hacia la supuesta ONG y realizaban envíos de dinero propio.

Asimismo se pudo constatar que los ahora detenidos, de los que algunos de ellos también ocupaban puestos relevantes en asociaciones religiosas en España, no sólo pertenecían a la trama desarticulada en 2019 sino que jugaban un papel muy relevante en la misma.

En el día de hoy los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número Seis.

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