Succeït a Eivissa

La Policia Nacional deté a l'administrador d'una societat proveïdora de material sanitari per estafar 3.567.046 dòlars

Aprofitant la necessitat durant la pandèmia, va contractar l'entrega d'una important partida de guants de nitril a una societat nord-americana per valor de 6.824.604 dòlars, que mai van ser entregats

Es va valdre de documentació falsa per a generar una imatge irreal de solvència de la seua empresa i així guanyar-se la confiança de la víctima

L'investigat, al que se li imputen els delictes d'estafa i falsedat documental, va retornar part dels fons rebuts de la víctima amb l'objectiu d'evitar o dilatar possibles accions penals

26/01/23

.- Agents de la Policia Nacional han detingut a Eivissa a l'administrador d'una societat proveïdora de material sanitari que presumptament va estafar 3.567.046 dòlars. Aprofitant la necessitat durant la pandèmia, va contractar l'entrega d'una important partida de guants de nitril a una societat nord-americana per valor de 6.824.604 dòlars, que mai van ser entregats.

La investigació es va iniciar quan l'administrador d'una societat proveïdora de material sanitari va contractar la venda d'una partida de guants de nitril, per valor de 6.824.604 dòlars, a una empresa americana, sent estos abonats mitjançant transferència. Els guants de nitril no van ser entregats, retornant-se part dels fons a UMS i quedant-se amb la resta, aproximadament 3,5 milions de dòlars.

Per a aconseguir enganyar a la víctima, l'investigat va falsificar documentació bancària en la qual mostrava una imatge irreal de solvència, sent elevada a públic davant notari per a generar més confiança en la víctima.

Comissions rogatorias a la Xina i Regne Unit

Els diners obtinguts amb la presumpta estafa, aproximadament 3,5 milions de dòlars, ha sigut desviat cap als comptes de terceres persones físiques i jurídiques, que es va enviar al compte personal del principal investigat. La resta de fons obtinguts amb l'estafa s'han transferit a societats xineses, motiu pel qual es va sol·licitar informació mitjançant emissió de Comissions Rogatorias. Igualment s'han sol·licitat Comissions Rogatorias a Regne Unit i Orde Europeu d'Investigació a Estònia.

 

Últimes notícies