Sala de premsa

Desarticulada una organització criminal assentada en la província de Màlaga

La Policia Nacional deté a 15 persones per facilitar la residència fraudulenta a ciutadans xinesos

§   Les sol·licituds de residència es tramitaven amb documentació falsa des d'un gestoria situada en la ciutat de Màlaga

§   Ha sigut intervenut i immobilitzat judicialment diners en efectiu, comptes bancaris i immobles per valor d'1.700.000 euros

§   Hi ha 15 persones detingudes a Màlaga (9), Torremolinos (4), Madrid (1) i León (1), a les quals se'ls imputen delictes contra els drets dels ciutadans estrangers, pertinença a organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals

16-agost-2022.- Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal assentada en la província de Màlaga amb la detenció de 15 persones que, presumptament, facilitaven de manera fraudulenta la residència a Espanya a ciutadans d'origen xinés. A través d'una gestoria situada en la capital malaguenya, l'entramat proveïa als seus clients de documentació falsa per a poder realitzar les seues sol·licituds de residència. En l'operació s'ha detingut a 15 persones a Màlaga (9), Torremolinos (4), Madrid (1) i León (1) com a presumptes autors de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers, pertinença a organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. A més s'ha intervenut i immobilitzat judicialment diners en efectiu, comptes bancaris i immobles per valor d'1.700.000 euros.

La investigació va tindre el seu origen en el mes de maig de 2019 amb l'arrest d'una ciutadana d'origen xinés per un delicte de falsedat documental. Arran d'eixa detenció, les indagacions realitzades pels agents van permetre comprovar que nombrosos ciutadans xinesos residents en la província de Màlaga havien realitzat els tràmits de la seua regularització a través d'una gestoria situada en la capital malaguenya.

L'anàlisi minuciosa dels expedients presentats per eixa gestoria va permetre als investigadors verificar que l'entramat s'encarregava de facilitar als seus clients volants d'empadronament i altes en la Seguretat Social falses amb els quals poder presentar les seues sol·licituds de residència.

Connexions amb la Xina

En el cas concret de les sol·licituds de residència per reagrupació familiar, els agents han constatat que els sol·licitants acreditaven el parentiu amb els seus supòsits familiars mitjançant actes notarials falses que provenien de la República Popular de la Xina i on quedava reflectida una simple declaració d'un supòsit familiar davant un notari. Així, s'ha constatat que molts beneficiaris d'eixes sol·licituds ni tan sols vivien a Màlaga, i només es desplaçaven fins a la ciutat quan els tràmits ho requerien, tornant de manera immediata a la seua residència habitual en altres províncies o comunitats autònomes.

Després de l'àrdua investigació realitzada, l'operació policial ha finalitzat amb la detenció de 15 persones de nacionalitat xinesa i espanyola, entre els quals es troba el líder de l'organització. S'ha dut a terme l'entrada i registre en dos domicilis de Torremolinos i en la gestoria de la ciutat de Màlaga, en els quals s'ha intervenut 47.000 euros, 17.300 dòlars i 4.120 yuanes en efectiu, així com ordinadors, telèfons mòbils i gran quantitat de documentació rellevant per a la investigació. També s'ha immobilitzat judicialment un compte bancari amb 35.000 euros i huit immobles valorats en 1.600.000 euros.