Hi ha huit detinguts que actuaven en tota Espanya

La Policia Nacional desarticula una organització criminal dedicada al frau bancari mitjançant *SIM *swapping

Obtenían información personal y los datos bancarios de acceso a las cuentas de las víctimas a través de mensajes maliciosos en los que se hacían pasar por un banco

Usurpaban la identidad de sus víctimas a través de la falsificación de documentos oficiales y engañaban a los empleados de tiendas de telefonía para conseguir el duplicado de las tarjetas SIM, tarjetas donde recibían los mensajes de confirmación de seguridad de los bancos que les permitían vaciar las cuentas de sus víctimas

10/02/22

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, al frau bancari mitjançant el duplicat de targetes *SIM.

Hi ha huit detinguts assentats en C*atalu&*ntilde;a i actuaven en tota *Espa&*ntilde;al fet que, mitjançant missatges maliciosos i *haci&*eacute;*ndose passar per un banc, *obten&*iacute;*an *informaci&*oacute;n personal i les dades bancàries d'accés als comptes de les *v&*iacute;cestafes a les que usurpaven la seua identitat a *trav&*eacute;s de la *falsificaci&*oacute;n de documents oficials. Amb això *enga&*ntilde;*aban als empleats de botigues de *telefon&*iacute;a per a aconseguir el duplicat de les targetes *SIM i, d'esta manera, tindre accés als missatges de c*onfirmaci&*oacute;n de seguretat del banc. D'esta manera *pod&*iacute;*an operar en la banca online i accedir als comptes bancaris per a procedir al seu buidatge després de rebre els missatges de c*onfirmaci&*oacute;n de seguretat dels bancs.

Les primeres perquisicions van tindre lloc al març de l'a&*ntilde;o passat quan els agents van rebre dues denúncies per transferències bancàries fraudulentes en diferents punts *geogr&*aacute;*ficos de *Espa&*ntilde;a. Tots dos perjudicats van denunciar&*nbsp; que *hab&*iacute;*an accedit sense el seu consentiment a la banca online per a realitzar moviments bancaris. Encara que els passos inicials es van produir en llocs remots, les perquisicions van conduir als investigadors a la província de Barcelona, on els ara detinguts blanquejaven els diners defraudats operant a *trav&*eacute;s de transferències bancàries i plataformes digitals de pagament *instant&*aacute;*neo.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Manipulaven la *fotograf&*iacute;a del DNI

El modus operandi utilitzat per la *organizaci&*oacute;n versava primerament sobre la variant m&*aacute;s tradicional del m&*eacute;tot *phishing, és a dir a *trav&*eacute;s de SMS, correu *electr&*oacute;*nico o *mensajer&*iacute;a *instant&*aacute;*nea en els quals es *hac&*iacute;*an passar per una persona o empresa de confiança per a aconseguir *informaci&*oacute;n confidencial com a c*ontrase&*ntilde;as bancàries, n&*uacute;meros de targetes de cr&*eacute;*dito o fins i tot còpies del DNI. Al no disposar del document f&*iacute;*sico, però s&*iacute; una fotocòpia, tractaven de simular una aparença f&*iacute;*sica similar al *leg&*iacute;estafa propietària del DNI que *aparec&*iacute;a en la *fotograf&*iacute;a i as&*iacute; convéncer als empleats. Mitjançant este m&*eacute;tot aconseguien usurpar la identitat de les *v&*iacute;cestafes per a sol·licitar un duplicat de la targeta *SIM.&*nbsp;

Després de la *obtenci&*oacute;n de la targeta *SIM, les *v&*iacute;cestafes *perd&*iacute;*an l'es&*ntilde;al de cobertura en les seues *tel&*eacute;*fonos, ja que en activar el duplicat la mateixa quedava immediatament desactivada quedant la l&*iacute;*nea en poder dels arrestats, moment en el qual els estafadors *recib&*iacute;*an els missatges del banc amb les claus necessàries per a autoritzar transaccions. Utilitzaven per a això bancs online de diversos *pa&*iacute;*ses d'Europa, i fins i tot a nom de *v&*iacute;cestafes per a dificultar la traçabilitat i *localizaci&*oacute;n dels diners.

Finalment huit persones van ser arrestades &*ndash;set a Barcelona i una a Sevilla- i dotze comptes bancaris van ser bloquejades.

Últimes notícies