Sala de prensa

A investigación comezou en abril de 2023 cando se recibiu un comunicado por parte das autoridades marroquís onde se informaba de que interceptarían a un cidadán italiano, residente en España, un lote de moedas históricas marroquís na súa equipaxe cando se dispuña a abandonar Marrocos con destino a Barcelona.

Mediante o envío de fotografías dalgunhas moedas, solicitouse desde Marrocos que levasen a cabo as xestións oportunas no noso país para verificar se as pezas interceptadas foran adquiridas neste, tal e como afirmaba o cidadán italiano. A partir dese momento os axentes solicitaron máis información á policía marroquí ante a incoherencia da versión do detido en fronteira, que afirmaba comprar en España moedas marroquís para proceder á súa venda en Marrocos e posteriormente volver introducir en España as sobrantes.

Intervidas e comisadas 113 moedas dírham de prata

Despois de realizar varias comprobacións púidose confirmar que ningunha das moedas contaba co permiso de exportación previo para a súa saída de España, o que parecía apuntar a que, como despois confirmouse, nunca estiveran aquí. Máis tarde Marrocos informaba de que foran intervidas e comisadas 113 moedas dírham de prata de diferentes valores e catro moedas de ouro, séndolle devoltas ao cidadán italiano outras 37. Ademais enviouse aos nosos axentes a documentación que o detido achegara  para acreditar a suposta orixe lícita das pezas, neste caso tratábase dunha factura falsa dunha sala de poxas situada en Madrid, que creara co  fin de xustificar ante as autoridades marroquís a propiedade das moedas, facéndolles crer que foran adquiridas en España.

No mes de xaneiro procedeuse á detención do responsable da sala de poxas de Madrid e posteriormente levou a cabo a detención do cidadán italiano en Barcelona. A ambos impútanselles os delitos de branqueo de capitais e falsidade documental.